Заволодіння коштами на 129 мільйонів гривень: поліція Київщини повідомила про підозру директору товариства

Викрито масштабну схему заволодіння коштами державних та комунальних підприємств під час проведення тендерних закупівель та виконання робіт у сфері енергетики. 

Задокументували протиправну діяльність слідчі слідчого управління поліції в Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури та оперативного супроводження співробітників Служби безпеки України.

Встановлено, що службові особи діючи у змові з представниками товариства реалізували протиправний механізм привласнення коштів, шляхом забезпечення перемоги останніх у тендерних закупівлях та подальшому проведені ремонтних робіт за завідомо завищеною вартістю.

Окрім цього, з метою виведення надлишково отриманих коштів із легального обігу використовувались реквізити підприємств, які мають ознаки фіктивності та входять до складу так званого конвертаційного центру.

Вказані суб’єкти господарської діяльності у період з 2022 по 2026 роки реєстрували податкові накладні без фактичного постачання товарів на адресу зазначеного товариства, що свідчить про наявність ознак їх фіктивності.

Внаслідок злочинних дій спричинено збитки на суму 129 мільйонів гривень.

Проведено низку обшуків, під час яких було виявлено та вилучено речові докази, що підтверджують незаконні дії фігуранта.

Слідчі повідомили про підозру директору приватного товариства за фактом легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України). Слідство триває.

Проводяться необхідні слідчі дії та перевіряється причетність інших посадових осіб до заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Київської області