Працівники управління стратегічних розслідувань поліції Київщини спільно зі слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС під процесуальним керівництвом прокуратури області направили до суду кримінальне провадження за ст. 212 Кримінального кодексу України щодо обвинувачення організованої групи осіб за несплату податків.

Злочинна схема ухилення від оподаткування полягала у розробці цілого ланцюга купівлі-продажу новозведеного житла.

Організатором цієї схеми виявився засновник-керівник будівельної компанії. Він реалізував майнові права на  квартири іншому співучаснику-посібнику.

У подальшому ці помешкання за заниженими цінами, а саме за 3,5-4,5 тисячі гривень  за квадратний метр, продавались ще одному фігуранту-виконавцю.

Той, у свою чергу, ці квартири продавав кінцевому споживачу (фізичним та юридичним особам) вже по ринковій ціні.

Таким чином з 2014 по 2017 рік зловмисники ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 3 907 647 гривень, шляхом заниження об’єкту оподаткування.

Трьох фігурантам справи оголошено про підозру і матеріали кримінального провадження ч. 3, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212 ККУ з обвинувальними актами направлені до суду.

Відділ комунікації поліції в Київській області